Preparação documental internacional
Organização do conjunto documental necessário para operações e processos que cruzam jurisdições.
Documentos internacionais
Revisão de requisitos, versões, traduções, apostilamento e formalidades.
Data Room
Organização estruturada de evidências e documentos por operação.
KYC / AML, UBO e diligência
Estrutura para identificação, beneficiário final, poderes de representação, PEP, sanções e registros de diligência.
Identidade & KYC
Dados cadastrais, documentos, consistência e perfil da operação.
Beneficiário Final / UBO
Estrutura societária, cadeia de controle e representação.
PEP & Sanções
Registro de verificações conforme o escopo da operação.
Risk & Evidence
Riscos, exceções e evidências associadas à operação.
Source of Funds & racional econômico
Organização das evidências financeiras e do contexto econômico declarado para análise institucional.
Origem dos recursos
Documentos de suporte, coerência e histórico relevante.
Racional econômico
Finalidade, partes envolvidas, fluxo e justificativa econômica.
Bank Submission Package
Consolidação de informações e evidências para submissão à instituição financeira competente.
Pacote institucional
Dossiê, checklist, pendências, evidências e status de preparação.
Limite de decisão
Aprovação, recusa, retenção ou liberação de valores é decisão exclusiva da instituição financeira.
Cidadania, imigração e estudos
Suporte documental para processos de cidadania, imigração, estudos e demais finalidades internacionais.
Cidadania & nacionalidade
Organização de certidões, traduções e documentos de suporte.
Estudos internacionais
Documentos acadêmicos, traduções e formalidades.